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2026年5月20日，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（证券代码：600573）在福建省惠安县螺城镇惠泉北路1999号公司办公楼二楼会议室召开鼓舞会。会议由公司董事会召集，副董事长王岳先生主合手，罗致现场投票和聚集投票相集合的形势进行。本次会议的中枢议程包括审议2025年度关联陈说、利润分派、薪酬决策等多项议案，并完成第十届董事会换届选举。

会议出席情况如下：

出席会议的鼓舞和代理东说念主东说念主数100出席会议的鼓舞所合手有表决权的股份总和（股）125，618，387出席会议的鼓舞所合手有表决权股份数占公司有表决权股份总和的比例（%）

公司在职董事6东说念主一说念列席会议，其中董事茹晓明先生、孤独董事陈及先生以视频形势列席；公司董事会通知偏激他高档搞定东说念主员亦列席会议。本次会议的召集、召开及表决形势稳当《公司法》及《公司国法》的关联规章。

非积攒投票议案审议恶果

会议审议通过了12项非积攒投票议案，具体表决情况如下：

2025年度董事会责任陈说：痛快票125，559，085股，痛快比例99.9527%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。2025年度财务决算陈说：痛快票125，559，085股，痛快比例99.9527%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。《2025年年度陈说》全文及选录：痛快票125，559，185股，痛快比例99.9528%；反对票56，702股，反对比例0.0451%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。2025年度利润分派议案：痛快票125，540，185股，痛快比例99.9377%；反对票75，702股，反对比例0.0602%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。对于确定公司审计机构2025年度审计用度的议案：痛快票125，555，585股，痛快比例99.9500%；反对票60，星空体育(中国)官方网站302股，反对比例0.0480%；弃权票2，500股，弃权比例0.0020%。对于对2025年度董事、高档搞定东说念主员薪酬阐发的议案：痛快票125，506，784股，痛快比例99.9111%；反对票80，103股，反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。2026年度董事、高档搞定东说念主员薪酬决策：痛快票125，506，784股，痛快比例99.9111%；反对票80，103股，在线买世界杯平台反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。对于篡改《公司国法》的议案（至极决议事项）：痛快票125，558，085股，痛快比例99.9519%；反对票57，702股，反对比例0.0459%；弃权票2，600股，弃权比例0.0022%。董事、高档搞定东说念主员薪酬搞定轨制：痛快票125，506，785股，痛快比例99.9111%；反对票80，102股，反对比例0.0637%；弃权票31，500股，弃权比例0.0252%。对于篡改《鼓舞集聚集投票施行详情》的议案：痛快票125，539，385股，痛快比例99.9371%；反对票75，202股，反对比例0.0598%；弃权票3，800股，弃权比例0.0031%。对于篡改《孤独董事责任轨制》的议案：痛快票125，540，585股，痛快比例99.9380%；反对票75，302股，反对比例0.0599%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。对于礼聘2026年度司帐师事务所的议案：痛快票125，558，185股，痛快比例99.9520%；反对票57，702股，反对比例0.0459%；弃权票2，500股，弃权比例0.0021%。董事会换届选举恶果

会议通过积攒投票形势选举产生第十届董事会成员，具体情况如下：

非孤独董事选举议案序号议案称呼得票数得票率（%）是否当选选举林文为第十届董事会非孤独董事125，233，967选举易文新为第十届董事会非孤独董事125，222，659选举王莉娜为第十届董事会非孤独董事125，217，659选举邓启华为第十届董事会非孤独董事125，227，655选举王岳为第十届董事会非孤独董事125，227，656孤独董事选举议案序号议案称呼得票数得票率（%）是否当选选举陈及为第十届董事会孤独董事125，222，445选举肖珉为第十届董事会孤独董事125，217，645选举袁吉锋为第十届董事会孤独董事125，230，644讼师见证情况

本次鼓舞会由福建至理讼师事务所王新颖、刘昭怡讼师见证。讼师出具的见证论断办法为：本次会议的召集、召开门径、提议临时提案的鼓舞履历及门径稳当关联法律法则和《公司国法》规章，会议召集东说念主和出席东说念主员具有正当履历，表决门径和恶果正当有用。

本次会议无否决议案。

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